В марте 2017 года хотели передать проект заказчику, но он попросил вести его дальше. Сам оперативным управлением не занимался, сотрудников для этого проекта не выделено. По сути мы взяли на себя оперативное управление и консалтинговую работу, что не верно с т. зрения консалтинга. Так как все работы при запуске проекта своевременно финансировались, то проект продолжили до июня 2017 г.
В мае 2017 г. заказчик стал реже выходить на контакт, в июне на меня вышел партнер заказчика, который по документам был исполнительным органом. Между партнерами возникли разногласия по совместным бизнесам, непогашенные обязательства. Партнер в отличие от заказчика оказался очень агрессивным человеком, с наездами и т. п. приемами. Заказчик еще некоторое время выходил на связь, сказал, что находится за границей. Больше его не видела.
Мы сформировали пакет документов с договорами, отчетами и направили исполнительному органу почтой с описанием вложений. Всю переписку с бенефициаром и руководителем сохраняли.
Через год налоговая запросила всю информацию о наших услугах для компании-заказчика проекта. Предоставили. Для предпринимателя, который читает этот кейс, напомню, что документооборот с клиентами ведите в соответствии с законодательством, оформляйте в письменном виде, подписывайте приложения о ходе работ, сохраняйте всю переписку. Налоговая, проверяя вашего контрагента, может запросить документы спустя годы. Придется доказывать, что вы предоставляли услуги, а не были участниками какой-то схемы.
По состоянию на 2020-й год 10 компаний заказчика ликвидированы, одна в стадии банкротства. Был крупный бизнесмен, но, видимо, заигрался в рисковые операции и схемные истории. Сам по себе оставил хорошее впечатление.
Анализируя ситуацию, я рада, что так получилось. Мы не успели привлечь большие суммы от физических лиц. Было много сигналов о том, что это не мой проект. Заказчик преследовал не ту цель, которую озвучил. Ему нужны были деньги для погашения долгов в других своих бизнесах. Остались документы, IT-разработки, красивый «народный» фирменный стиль. Радует, что отсутствовали не исполненные обязательства. Кооператив, как юридическое лицо, в 2020-м году не закрыт.